Швајцарската антикорупциска лоби група поднесе кривична тужба против “Credit Suisse” поради наводна измама во распоредувањето на 2 милијарди долари кредити за Мозамбик, објави групата во понеделникот.

Мозамбик, една од најпознатите задолжени земји во светот, во 2016 година призна дека милијарда долари непокриени задолжувања, предизвикаа должничка криза и доведоа до апсење на владини претставници и меѓународни банкари во САД, Велика Британија и Јужна Африка.

Тројца поранешни банкари на “Credit Suisse” беа уапсени во Лондон во јануари поради обвиненијата на САД за заговор и кршење на законот за спречување на поткупување и за перење пари, како и за измама со хартии од вредност, додека поранешниот министер за финансии на Мозамбик, Мануел Чанг, беше уапсен во Јужна Африка, како дел од истиот случај.

“Јавно око“, швајцарската група за застапување фокусирана на финансиските злосторства, рече дека иако трансакциите биле извршени од страна на филијалата на “Credit Suisse” во Велика Британија, банката, исто така, треба да биде истражена во својата матична јурисдикција.

“Со својата кривична пријава,” Јавно око “ја повикува Канцеларијата на јавниот обвинител да испитува дали Кредит Свис Груп Групацијата ја исполни својата корпоративна одговорност да ги надгледува своите подрачни единици и да го спречи незаконското однесување како што се бара од компаниите од страна на швајцарскиот кривичен закон” се вели во соопштението.

Канцеларијата на јавниот обвинител, која претходно изјави дека во Швајцарија не е отворена кривична постапка, потврди дека ја примил жалбата и дека ќе ја разгледа за да види дали тоа гарантира отворање на кривично дело.

Credit Suisse рече дека продолжува да соработува со регулаторните и извршните власти во врска со повеќе истраги поврзани со поморските трансакциите во Мозамбик.

“Credit Suisse моментално не е во состојба да открие детали за тие процеси, со оглед на истрагите“, изјави портпаролот на банката во Лондон.

Поморски трансакции или т.н. обврзници за туна, се однесуваат на флота од морски бродови купени од Мозамбик со користење на заеми што ги организираат меѓународни банки за самостојна риболовна програма која никогаш не се остварила. Кешот дојде во форма на обврзница поддржана од владата за државното риболовно претпријатие EMATUM.