Германскиот финансиски регулатор Бафин формираше „одделение за интензивна нега“ преку која во моментот привлекува 25 банки кои се сметаат за особено ризични во однос на перењето пари.
Дваесет и пет институции вклучуваат не само помали штедилници или кооперативни банки, туку и големи банки со меѓународна деловна мрежа, Ројтерс наведува извор запознаен со оваа тема.
Во Германија има околу 1.500 банки.
На парламентарно барање на левицата, властите не ги именуваа институциите кои се под лупа. Пред извесно време, Бафин формираше единица за „интензивна нега“ против перење пари, но само ја најави во декември. „Создадовме одделение за интензивна нега специјално за перење пари“, рече извршниот директор на Бафин Торстен Пош минатиот месец.
Со интензивен совет и притисок, Агенцијата преговара со засегнатите институции, ги повикува да ги направат сите неопходни подобрувања. „Ако не се исполнат моите очекувања, нема да се срамам да испратам специјален претставник внатре“, рече тогаш Поцш.
Бафин прв пат го искористи овој инструмент во 2018 година – во Дојче банка. Оттогаш, Специјалниот претставник на најголемата германска куќа за регулација на банките го надгледува спроведувањето на мерките наложени од БаФин за борба против перењето пари и финансирање на тероризам.
Забрането превземање на содржината без претходна согласност од редакцијата на БанкоМетар.мк