Воведување лимит за плаќање во готовина до 10 000 евра, со ограничување кое важи за целата Европска унија. Ова е предложено од Европската комисија бидејќи идејата е поврзана со борбата против перењето пари, се вели во соопштението.
Перењето пари и финансирањето на тероризам се сериозна закана за економијата и финансискиот систем на Европската унија, како и за безбедноста на граѓаните, забележува ЕК.
Европол проценува дека околу 1% од годишниот БДП на ЕУ е вклучен во сомнителна финансиска активност. Наспроти ова, Европската комисија денес презентираше пакет различни сметки во врска со борбата против перење пари и финансирање тероризам.
Големите готовински плаќања се едноставен начин за криминалците да перат пари, бидејќи е многу тешко да се следат трансакциите. Затоа денес ЕК предложи да се воведе ограничување за плаќање во готовина во износ од 10.000 евра низ цела Европска унија, се вели во соопштението.
Слични ограничувања веќе постојат во околу две третини од земјите на ЕУ, но износите се разликуваат. Новите правила имаат за цел да воспостават еднаква граница во сите земји на блокот. Националните граници под 10.000 евра може да се одржат, станува јасно од соопштението.
Ограничувањето на големи плаќања во готовина им го отежнува на криминалците перењето „валкани пари“, рече ЕК.
Предлогот на Европската комисија мора да биде дискутиран и одобрен од Советот на ЕУ и Европскиот парламент.
Европската унија, исто така, ќе формира независна агенција за спречување перење пари низ Европа, каде што големите банки се погодени од бран скандали со валкани пари.
Во многу случаи, скандинавските земји како Данска, Шведска и Финска се погодени со репутација дека играат според правилата, но криминалните банди и тероризмот се сериозна закана.
Откривањето често вклучува банкарски подружници со седиште во балтичките држави на ЕУ, преку кои богатите Руси затајуваат данок, а лица од цел свет финансираат нелегални активности.