Мафијашките организации како што е калабриската Ндрангета, на пример, користат криптовалути за трговија со картелите од Латинска Америка
Се повеќе, дигиталните валути стануваат тема и за организирани криминални групи. На пример, италијанската мафија се повеќе користи криптовалути за својот илегален бизнис.
“Сите криминални организации, вклучително и оние од типот на мафијата, имаат интерес да ги користат овие алатки за нивниот бизнис”, рече шефот на италијанската антимафијашка полиција ДИА во интервју за ДПА. ДИА го истражува организираниот криминал во Италија. Посакува да биде означено со неговото име и позиција.
Мафијата влезе во финансискиот свет поради овој технолошки развој, објаснува комесарот во неговата канцеларија во предградието на Рим, полно со документи. Трансакциите со криптовалути се брзи и нудат сигурност и еден вид анонимност – предности што, се разбира, се корисни за нелегален бизнис. Затоа, не е лесно да се најдат оние што стојат зад трговијата.
Мафијашките организации како што е Калабриската Ндрангета, на пример, користат криптовалути за трговија со картели од Латинска Америка, според најновиот извештај до парламентот во првата половина на 2020 година. Ндрангета е главно активна во бизнисот со кокаин и користи дигитални пари за обработка на плаќањата со колумбиски добавувачи.
Во извештајот се наведува и: „Се чини дека и мафијата обрнува внимание на сајбер криминалот и можностите на светот на темната мрежа, кои е тешко да се контролираат со цел да се инјектираат огромни текови на економски ресурси во контекст на целосна незаконитост“. На јасен јазик, ова значи: мафијата префрла огромни суми пари во скриените агли на Интернетот, таканаречениот Dark Web. Таму, плаќањата се вршат главно во дигитални валути. Така, мафијата може да пере пари или да ги подмири сметките незабележано.
И покрај анонимноста и глобалната поврзаност, сепак постојат успешни полициски операции за пребарување. Според полугодишниот извештај на ДИА, во последните години полицијата ги зајакна своите истражни единици на Интернет. Во потрагата се вклучени и финансиската полиција и карабинери, на пример.
И во Германија, криптовалутите веќе се дел од светот на криминалот. „Употребата на криптовалути за плаќање преку Интернет во контекст на злосторства во областа на одговорност на царинската управа е значително зголемена“, објаснува Генералниот директорат за царина во Бон. Според истражителите, во повеќето случаи, криминалците користат биткоини и валутата Монеро.