Раководството на финансиската институција се изјасни за виновно за кршење на федералниот закон
TD Bank стана најголемата банка во историјата на САД која се изјаснила за виновна за прекршување на федералниот закон за спречување на перење пари и се согласила да плати повеќе од 3 милијарди долари казни за решавање на проблемот, пренесе Ројтерс, цитиран од БТА.
Договорот за признавање вина, кој вклучува ретко наметнување на имотна казна и други деловни ограничувања, беше резултат на повеќекратни владини истраги за она што властите го опишаа како широко распространети проблеми.
Акциите на ТД Банка вчера попладне паднаа за речиси 5%.
Со години, TD Bank ги игнорираше сигналите за клиентите со висок ризик и создаде „удобна“ средина за лошите играчи да ги искористат предностите, рече владата.
Во еден пример, властите тврдат дека TD Bank олеснила повеќе од 400 милиони долари во трансакции за перење пари во име на луѓе кои продавале фентанил и други смртоносни дроги.
TD Bank е втора по големина банка во Канада и десетта по големина во Соединетите Американски Држави.