Тие се обвинети за намерно учество во еден од најголемите скандали во историјата на перење пари во Европа
Естонската полиција уапси 10 поранешни вработени во филијалата на данската банка Danske Bank, под обвинение дека свесно учествувале во еден од најголемите европски скандали за перење пари, објави Блумберг.
Шест од осомничените беа уапсени во вторникот, а другите четири во средата, главниот обвинител на земјата потврди во официјалната изјава. “Постои причина да се сомневаме дека притворените свесно ги овластиле клиентите на банката да ги пренасочат средствата што веројатно биле испрани”, се вели во соопштението.
Најголемата данска банка објави дека голем дел од средствата вредни 200 милијарди евра кои поминале низ Талинската филијала помеѓу 2007 и 2015 година, треба да се сметаат за сомнителни.
Штом сомневањето за сомнителна трговија се зголеми, Danske Bank го отстрани претседателот и извршниот директор на Банката со предавање на 8 вработени на естонските власти за спроведување на законот.