АБН АМРО, холандската водечка банка, е под истрага од страна на обвинителството во земјата поради сомневање за перење пари.
Холандското обвинителство во изјава соопшти дека АБН АМРО пријавил сомнителни трансакции премногу доцна или воопшто не го сторил тоа и дека банката не спровела соодветна истрага за однесувањето на клиентот и дека не ги прекинала врските со сомнителните клиенти.
Во изјавата не се споменува кога се случиле наводните неуспеси.
Портпаролот на Банката, Јерон ван Маршалкерверд изјави дека Банката била известена вчера за истрагата, но не добила информации за обемот.
АБН АМРО предупреди во август дека може да се соочи со парични казни за перење пари, откако холандската Централна банка нареди ревизија на сите потрошувачи на мало во Холандија за евентуално перење пари и други криминални активности.
Банките треба подобро да го следат однесувањето на клиентите откако ИНГ, холандска банка минатиот септември, која беше принудена да плати рекордна 900 милиони долари казна за не успевање навремено да забележи криминална активност финансирана преку нивните сметки.
Забрането превземање на содржината без претходна согласност од редакцијата на БанкоМетар.мк